Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.

История

В июне 1995 года представители ряда государственных ведомств и международных организаций собрались во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе для обсуждения вопросов отмывания денег и способов преодоления этой глобальной проблемы. В результате этого первого заседания была образована Группа «Эгмонт», представляющая собой неофициальную организацию государственных ведомств-получателей раскрываемой информации, которые объединены общей целью — создать коллективный механизм для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма. Вскоре после создания Группы «Эгмонт» её участники признали необходимость разработки действенных и практических методов сотрудничества, особенно в области обмена информацией и опытом борьбы с отмыванием денег. Для решения этих задач созданная в рамках Группы «Эгмонт» Рабочая группа по правовым вопросам проанализировала препятствия, связанные с обменом информацией между государственными ведомствами, которые непосредственно заняты борьбой с отмыванием денег путём обработки финансовой информации. Чтобы выявить во всем мире ведомства, которые являются получателями раскрываемой финансовой информации, и лучше понять, каким образом функционируют такие государственные органы, различные юрисдикции заполнили опросные листы и направили их для анализа в Рабочую группу по правовым вопросам. На основе ответов, приведенных в опросных листах, Рабочая группа по правовым вопросам разработала функциональное определение государственных органов, названных подразделениями финансовой разведки (ПФР), которые ведут борьбу с отмыванием денег.

Цели и задачи

Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ. Такая поддержка включает:

• расширение и систематизацию международного сотрудничества в области обмена информацией;
• повышение эффективности ПФР путём обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР;
• развитие более защищенного и интенсивного процесса обмена между ПФР путём использования технологий, таких, как Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW);
• улучшение координации и взаимной поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов;
• содействие операционной независимости ПФР;
• содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.

Структура

• Заседание глав ПФР
• Пленарное заседание
• Комитет Группы «Эгмонт»
• Рабочая группа по правовым вопросам
• Рабочая группа по расширению
• Рабочая группа по информационным технологиям
• Рабочая группа по обучению
• Рабочая группа по оперативным вопросам
• Постоянная административная поддержка (Секретариат)

Условия членства

В Группу «Эгмонт» могут быть приняты ПФР стран, полностью соответствующие критериям определения Группы к подразделению финансовой разведки. Эти ПФР должны быть действующими и обладать правовой возможностью обмениваться информацией со всеми партнерскими ПФР на основе Принципов информационного обмена.

Члены и наблюдатели

Члены Группы «Эгмонт»:

• Австралия
• Австрия
• Азербайджан
• Албания
• Ангилья
• Андорра
• Антигуа и Барбуда
• Аргентина
• Армения
• Аруба
• Багамские Острова
• Барбадос
• Бахрейн
• Беларусь
• Белиз
• Бельгия
• Бермудские Острова
• Болгария
• Босния и Герцеговина
• Бразилия
• Британские Виргинские острова
• Вануату
• Венгрия
• Венесуэла
• Гватемала
• Германия
• Гибралтар
• Гондурас
• Гонконг
• Гренада
• Греция
• Грузия
• Дания
• Доминика
• Египет
• Израиль
• Индия
• Индонезия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Казахстан
• Каймановы Острова
• Канада
• Катар
• Кипр
• Колумбия
• Коста-Рика
• Кыргызстан
• Латвия
• Латвия
• Литва
• Лихтенштейн
• Люксембург
• Маврикий
• Макао
• Македония
• Малави
• Малайзия
• Мальта
• Маршалловы Острова
• Мексика
• Молдова
• Монако
• Монголия
• Нигерия
• Нидерландские Антилы
• Нидерланды
• Ниуэ
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Объединённые Арабские Эмираты
• Остров Гернси
• Остров Джерси
• Остров Мэн
• Острова Кука
• Панама
• Парагвай
• Перу
• Польша
• Португалия
• Республика Корея
• Россия
• Румыния
• Сальвадор
• Сан-Марино
• Саудовская Аравия
• Сенегал
• Сент-Винсент и Гренадины
• Сент-Китс и Невис
• Сент-Люсия
• Сербия
• Сингапур
• Сирия
• Словакия
• Словения
• Соединённое Королевство
• Соединённые Штаты Америки
• Таиланд
• Тайвань
• Теркс и Кайкос
• Турция
• Таджикистан
• Узбекистан
• Украина
• Фиджи
• Филиппины
• Финляндия
• Франция
• Хорватия
• Черногория
• Чешская Республика
• Чили
• Швейцария
• Швеция
• Шри-Ланка
• Эстония
• Южная Африка
• Япония

Наблюдатели в Группе «Эгмонт»

• Всемирный банк
• Международный валютный фонд
• Региональные группы по типу ФАТФ
• Управление ООН по наркотикам и преступности

Документы Группы «Эгмонт»

Основными документами Группы «Эгмонт», на которых основана её деятельность, являются «Заявление о целях» (первоначально принято в Мадриде 24 июня 1997 года, с поправками, внесенными в Гааге 13 июня 2001 года, в Сиднее 23 июля 2003 года и на Гернси 23 июня 2004 года) и «Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки», являющиеся дополнением к «Заявлению о целях» Группы «Эгмонт».

Определение подразделения финансовой разведки Группы «Эгмонт»

Основанное на опыте Рабочей группы по правовым вопросам, «Эгмонт» утвердил следующее определение ПФР в 1996 году, позднее измененное в 2004 году, с целью отразить роль ПФР в борьбе с финансированием терроризма:

Центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, затребование), анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Группа «Эгмонт» в системе противодействия финансированию терроризма

Хотя первоначально в центре внимания ПФР Группы «Эгмонт» в основном находилось отмывание денег, ПФР также играет важную роль в международных усилиях по борьбе с финансированием терроризма. Раскрываемая финансовая информация, которую ПФР в настоящее время получают, анализируют и передают далее, оказалась бесценным источником сведений для тех национальных ведомств, которые занимаются расследованиями по вопросам финансирования терроризма. Для того чтобы выполнить обязательные международные стандарты, многие страны уже внесли или находятся в процессе внесения поправок в своё внутреннее законодательство, с тем чтобы включить финансирование терроризма как отдельное преступление в сферу деятельности ПФР, помимо того, что оно является первичным преступлением по отношению к отмыванию денег, и тем самым расширить круг общих функций ПФР.